![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-055
证券代码:872272 证券简称:华达建业 主办券商:东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 17 日以书面、电话方
式发出
5.会议主持人:高立东
6.会议列席人员:公司监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
因业务发展及生产经营需要,公司及子公司预计 2024 年度将与关联公司北
公告编号:2023-055
京港咨工程管理有限公司发生以下日常性关联交易:
租赁面积
关联交易事项 交易对方 预计交易总额(元)
(平方米)
含税金额 3,084,854.40
关联租赁-租 北京港咨工程 元(其中年租赁费金额为
2,022.59
赁办公用房 管理有限公司 2,271,773.16 元,年物业
费金额为 813,081.24元)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
吕七珍为关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
为进一步提高公司自有闲置资金使用效率,实现股东利益最大化,在确保不影响公司正常生产经营所需资金、并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟在累计额度不超过人民币 30,000,000 元范围内,循环使用公司闲置资金购买短期(不超过一年)安全性高、低风险的理财产品。投资额度自该议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案通过后在额度范围内由公司财务部门具体负责实施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公告编号:2023-055
1.议案内容:
拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。