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公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-059
证券代码:872272 证券简称:华达建业 主办券商:东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会召集本次股东大会,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开合法有效,无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场会议召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 12 日 9:00。
公告编号:2023-059
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872272 华达建业 2024 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为进一步提高公司自有闲置资金使用效率,实现股东利益最大化,在确保不影响公司正常生产经营所需资金、并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟在累计额度不超过人民币 30,000,000 元范围内,循环使用公司闲置资金购买短期(不超过一年)安全性高、低风险的理财产品。投资额度自该议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案通过后在额度范围内由公司财务部门具体负责实施。
(二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。
公告编号:2023-059
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 1 月 12 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:赵俊梅 010-87160873
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京华达建业工程管理股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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