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公告日期:2024-04-18
证券代码:872272 证券简称:华达建业 主办券商:东莞证券
北京华达建业工程管理股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会召集本次股东大会,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开合法有效,无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场会议召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 9 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872272 华达建业 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市京师律师事务所律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
(二)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长高立东先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
(三)审议《关于 2023 年度审计报告的议案》
和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了编号为“和信审字(2024)第 000410 号”的标准无保留意见的《审计报告》,报告内容能够真实反映公司
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果及现金流量。
(四)审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及其摘要。
经审核,《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司2023 年度的经营情况和财务状况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度报告》(公告编号:2024-004)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
(五)审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。
(六)审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
(七)审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年度的净利润为 10,058,773.00 元,截至 2023 年末的累计未分配
利润为 55,042,087.16 元,因公司经营发展需要,提议公司暂不对 2023 年的利润进行分配。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(七);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示……
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