公告日期：2023-12-08

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业会
议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长何仲彤
6. 会议列席人员：董事会秘书叶青、董事会观察员唐波、监事会主
席魏贤、监事张璐、职工监事张志华
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》
和《宁夏康亚药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吉文杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐耀春因工作原因以通讯方式参与表决。

董事罗立邦因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>》的议案
1.议案主要内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司章程（草案）》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于拟修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2023-161）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<独立董事专门会议工作制度>》的议案
1.议案主要内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《宁夏康亚药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于 2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-162）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<独立董事工作制度>》的议案
1.议案主要内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等相关法律法规拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-163）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<关
联交易管理制度>》的议案
1.议案主要内容：

公司根据《公司法》、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。