公告日期：2023-12-08

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和通讯方式（不含
网络投票）相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、视频投票方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9:00

2、通讯投票开始时间：2023 年 12 月 25 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872320 康亚药业 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>》的议案

议案主要内容：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司章程（草案）》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于拟修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2023-161）。
（二）审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<独立董事专门会议工作制度>》的议案

议案主要内容：为进一步完善公司的治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《宁夏康亚药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-162）。

（三）审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<独立董事工作制度>》的议案

议案主要内容：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等相关法律法规拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-163）。（四）审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<关联交易管理制度>》的议案

议案主要内容：公司……
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