公告日期：2023-12-08

证券代码：872320 证券简称: 康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订在北京证券交易所上市后适用的《宁夏康亚药业股份有限公司章程（草案）》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护宁夏康亚药 第一条 为维护宁夏康亚药
业股份有限公司（以下简称“公 业股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2022 年 《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《北京证券交易所股票上 修订）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和 市规则（试行）》、《上市公司独立规范性文件的规定，结合公司的 董事管理办法》、《北京证券交易
实际情况，制订本章程。 所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》等法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司的
实际情况，制订本章程。

第八十六条 董事、监事候选 第八十六条 董事、监事候选
人名单以提案的方式提请股东大 人名单以提案的方式提请股东大
会表决。 会表决。

股东大会就选举董事、监事 股东大会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定 进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行 或者股东大会的决议，下列情形
累积投票制。 应当实行累积投票制：

前款所称累积投票制是指股 （一）选举两名以上独立董
东大会选举董事或者监事时，每 事；

一股份拥有与应选董事或者监事 （二）单一股东及其一致行人数相同的表决权，股东拥有的 动人拥有权益的股份比例在 3
表决权可以集中使用。董事会应 0％及以上的上市公司选举两名当向股东公告候选董事、监事的 及以上董事或监事。

简历和基本情况。 前款所称累积投票制是指股
东大会选举董事或者监事时，每
一股份拥有与应选董事或者监事
人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的
简历和基本情况。

第一〇五条 董事可以在任 第一〇五条 董事可以在任
期届满以前提出辞职。董事辞职 期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在两日内披露有关情 不得通过辞职等方式规避其应

况。 当承担的职责。除下列情形外，
如因董事的辞职导致公司董 董事的辞职自辞职报告送达董
事会低于法定最低人数时，在改 事会时生效：（一）董事辞职将选出的董事就任前，原董事仍应 导致董事会成员低于法定最低
当依照法律、行政法规、部门规 人数；
章和本章程规定，履行董事职务。 （二）独立董事辞职将导致发生上述情形的，公司应在 2 个 董事会或者其专门委员会中独

月内完成董事补选。 ……
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