公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-008

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁夏康亚药业股
份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第一次临时

会议于 2024 年 1 月 26 日审议并通过：

提名叶青女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 98,506 股，占公司股本的0.1533%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事何丽娟女士因个人工作原因辞去董事和战略委员会委
员的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提

公告编号：2024-008

名叶青女士担任公司第三届董事会非独立董事。
（三） 新任董监高人员履历

叶青，女，1973 年 10 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居

留权。南开大学金融学本科。1995 年 9 月至 1997 年 7 月，就职于

郑州市土产品进出口公司，任财务部出纳；1997 年 8 月至 2004 年

3 月，就职于宁夏康亚药业有限公司，任财务部经理；2004 年 4 月
至 2006 年 3 月，就职于宁夏民生物业管理公司，任财务部经理；

2006 年 4 月至 2008 年 3 月，为宁夏医科大学附属医院职员；2008

年 4 月至今，就职于宁夏康亚药业有限公司、宁夏康亚药业股份有
限公司，先后担任财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘
书。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命是公司治理完善的需求，不会对公司的生产、
经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

公告编号：2024-008

本次选举公司非独立董事候选人的提名、审议程序符合法律法
规及《公司章程》的规定；所提名的非独立董事候选人，未发现有
《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的
情况，亦未曾受过中国证监会的任何处罚和惩戒。
四、 备查文件
（一）《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临
时会议决议》；
（二）《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会
2024 年第一次临时会议相关事项的独立意见》；
（三）董事会候选人叶青女士的《个人简历》。

宁夏康亚药业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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