公告日期：2024-01-26

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和通讯方式（不
含网络投票）相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、视频投票方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 9:00

2、通讯投票开始时间：2024 年 2 月 19 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872320 康亚药业 2024 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名叶青女士担任公司董事》的议案

议案主要内容：鉴于公司董事何丽娟女士已辞任，董事会提名委员会拟提名叶青女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议
通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于公司申请银行综合授信额度暨资产抵押》的议案

议案主要内容：鉴于第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过的《关于 2023 年公司预计申请银行综合授信额度暨资产抵押》议案中所涉及的 4,000 万元流动资金综合授信额度有效期已届满，为满足公司的生产经营及业务发展资金需要，公司拟就上述金额再次向银行申请流动资金综合
授信额度，有效期为 24 个月，即自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31
日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-010）。
（三）审议《关于关联方为公司综合授信额度提供担保》的议案

议案主要内容：因公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的流动资金综合授信额度，关联方董事长何仲彤及其配偶需要为公司向银行提供
连带保证责任。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于关联方为公司综合授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何仲彤；
股东张天虹、何奕霏、何仲贵、何仲森、何中存、何立辉、何丽杰、刘海燕、何利云与何仲彤存在关联关系需回避表决；股东宁夏元康投资有限公司法定代表人为何仲彤需回避表决；宁夏盈捷信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人冯绍霆、宁夏盈经企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人何立辉、宁夏盈泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘海鹰与何仲彤存在关联关系需回避表决。
（四）审议《关于拟变更会计师事务所》的议案

议案主要……
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