公告日期：2024-02-20

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和通讯方式（不含网络投票）相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何仲彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份
总数 63,682,450 股，占公司有表决权股份总数的 99.1017%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管何彦晓、吴福鸿、杨亚军列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名叶青女士担任公司董事》的议案

1.议案主要内容：

鉴于公司董事何丽娟女士已辞任，董事会提名委员会拟提名叶青女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司已于2024年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,363,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4988%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数319,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5012%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度暨资产抵押》的议案

1.议案主要内容：

鉴于第二届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过的《关于 2023
年公司预计申请银行综合授信额度暨资产抵押》议案中所涉及的 4,000万元流动资金综合授信额度有效期已届满，为满足公司的生产经营及业务发展资金需要，公司拟就上述金额再次向银行申请流动资金综合授信
额度，有效期为 24 个月，即自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31
日止，授信额度在有效期内可以循环使用，授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以与银行签署的书面合同为准。

已审议通过的仍在综合授信有效期内的贷款明细如下：

（单位：万元）

贷款类别 贷款利率 贷款额度 贷款期限 审议情况

第三届董事会第一次会议审
流动资金 3%-3.4% 5,000 12-36 个月 议通过；2023 年第一次临时
股东大会审议通过；

第二届董事会 2022 年第三
项目贷款 3.9% 8,000 60 个月

次临时会议审议通过；

第二届董事会第七次会议审
项目贷款 3.9% 2,000 60 个月 议通过；2022 年年度股东大
会审议通过；

总计 15,000
……
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