公告日期：2024-04-29

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业会议
室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2024 年 4 月 16 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：监事会主席魏贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《宁夏康亚药业股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张璐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案主要内容：

监事会总结 2023 年度的工作情况编制了《公司 2023 年度监事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案主要内容：

公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求予以公告。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-020）和《宁夏康亚药业股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案主要内容：

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计事务所（特殊普通合伙）审计。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案主要内容：

公司以容诚会计事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告为依据，对照年初计划和年度实际完成情况，编制了 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案主要内容：

依据公司 2023 年度的经营状况及 2024 年度经营计划，公司组织编
制了《宁夏康亚药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案》的议案
1.议案主要内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含
税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度预计发生的日常关联交易》的议
案
1.议案主要内容：

公司结合子公司 2023 年的经营情况及 2024 年的经营计划，预计了
2024 年度发生的……
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