公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-028

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
27 日召开第三届董事会第二次会议，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，在审慎查验资料的基础上，对本次会议审议的下列事项发表独立意见：

一、对《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关法律、规章制度，我们对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，我们认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制、内容、格式以及审议程序符合法律、法规、部门规章、业务规则、公司章程和公司内部管理制度的相关规定及要求；从多角度客观、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务情况等事项；未发现参与 2023 年年度报告编制和审议

公告编号：2024-028

的人员有违反保密规定的行为；我们对公司的财务情况进行了细致的核查，认为容诚会计事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，真实、客观、公允地反映了公司的实际情况，我们同意该议案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、对《关于公司 2023 年度权益分派预案》议案的独立意见

经审阅议案内容及公司提供的相关资料，我们认为：该预案是基于公司当前的财务状况，充分考虑了公司现阶段经营与长期发展的前提下做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、对《关于公司 2024 年度预计发生的日常关联交易》议案的独立意见

经审阅议案内容及相关资料，我们认为：2024 年度预计发生的
日常性关联交易为公司及所控股的公司正常经营所发生，是在平等、自愿的原则下进行，必要性和持续性的理由充分、合理，价格公允，交易方式符合市场规则。交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。上述关联交易的审议和表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、对《关于公司高层管理人员 2023 年度绩效年薪考核情况》议案的独立意见

公告编号：2024-028

我们对公司高层管理人员 2023 年度绩效年薪考核情况进行审核，认为：该议案的审议程序符合《公司章程》等相关规定，是公司结合实际经营情况和运营水平，并参照行业、地区薪酬水平综合情况予以考核。议案的审议程序符合《公司章程》等相关规定。高层管理人员绩效年薪的考核有利于高层管理人员有效履行职务，勤勉尽责，有利于公司长期稳定可持续发展，不会对中小股东的利益有所损害，我们同意该议案。

宁夏康亚药业股份有限公司
独立董事：王幽深、罗立邦、叶照贯
2024 年 4 月 29 日

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