公告日期：2024-04-29

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业会
议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长何仲彤
6. 会议列席人员：董事会秘书叶青、董事会观察员唐波、监事会主
席魏贤、监事张璐、职工监事张志华
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》
和《宁夏康亚药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吉文杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐耀春因工作原因以通讯方式参与表决。

董事罗立邦因工作原因以通讯方式参与表决。
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案主要内容：

依据公司章程，董事会总结 2023 年度的工作情况，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长何仲彤先生代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计
划》的议案
1.议案主要内容：

总经理依据公司 2023 年度经营状况，结合医药行业发展规划，
认真总结，科学地编制了《公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计划》，并由总经理田治科先生做工作汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案1.议案主要内容：

董事会审议了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度审计报告》的议案

1.议案主要内容：

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计事务所（特殊普通合伙）审计并通过董事会审计委员会审核。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案主要内容：

公司以容诚会计事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告为依据，对照年初计划和年度实际完成情况，编制了 2023 年财务决算报告，并经过董事会审计委员会审核。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案主要内容：

依据公司 2023 年度的经营状况及 2024 年度经营计划，公司组织
编制了《宁夏康亚药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，并经
过董事会审计委员会审核。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 ……
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