公告日期：2024-04-29

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（王幽深）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王幽深在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王幽深，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，律师。1985 年 7 月至 2023 年 8 月，任北方民族大学法学院
教师；1991 年 5 月至今，任宁夏天盛律师事务所兼职律师；2014 年
11 月至 2019 年 11 月，任宁夏银行股份有限公司独立董事；2016 年
11 月至 2022 年 11 月，任宁夏银星能源股份有限公司独立董事；2020
年 5 月至今，任宁夏康亚药业股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大会。独立
董事王幽深会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王幽深 11 11 0 0 否 3

报告期内，本人分别担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员；第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

1、2023年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对高层管理人员绩效年薪考核指标完成情况以及独立董事津贴进行评估和审核，切实履行了薪酬与考核主任委员的责任和义务。

出席薪酬与考核委员会的情况

独立董事 应出席次 现场或通讯表 缺席专门委员会议
委托出席次数

姓名 数 决出席次数 次数

王幽深 1 1 0 0

2、2023年度，本人作为第二届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，认真审核被提名人的任职资格、履历情况，勤勉尽职履责。

出席提名委员会的情况

独立董 现场或通讯表 缺席专门委员会
应出席次数 委托出席次数

事姓名 决出席次数 议次数

王幽深 1 1 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。