公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

2023 年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
一、 权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
122,482,458.76 元，母公司未分配利润为 111,116,551.51 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 64,259,672 股，以应分配股数 64,259,672股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.6元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 3,855,580.32 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税
务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

公告编号：2024-022

二、 审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024年4月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见

独立董事意见：经审阅权益分派预案内容及公司提供的相关资料，该预案是基于公司当前的财务状况，充分考虑了公司现阶段经营与长期发展的前提下做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 27 日召开的第三届监事
会第二次会议审议通过，表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、 风险提示及其他事项

(一) 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
(二) 本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

公告编号：2024-022

四、 备查文件目录
（一）《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；（二）《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
（三）《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

宁夏康亚药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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