公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-055

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会 2024 年第二次临时会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 23 日召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，在审慎查验资料的基础上，对本次会议审议的下列事项发表独立意见：

一、对《关于拟续聘会计师事务所》议案的独立意见

通过审核公司提供的相关文件，我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的业务素质能力、诚信状况、独立性进行了核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质条件，拥有良好的职业操守，可以满足公司年度审计工作的要求，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案的独立意见

经审阅议案相关资料，我们认为：公司为了提高自有闲置资金的

公告编号：2024-055

使用效率，增加投资收益，在确保营运资金需求的前提下，拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，具有合理性。我们注意到公司选择的理财产品虽然为安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期；公司应依据实际经营情况，在投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有的闲置资金，同时安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析；利用闲置资金购买理财可以进一步提高公司整体收益，以期实现全体股东利益最大化，我们同意该议案。

宁夏康亚药业股份有限公司
独立董事：王幽深、罗立邦、叶照贯
2024 年 12 月 25 日

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