公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和通讯方式（不含网络投票）相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何仲彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股

公告编号：2025-001

份总数 63,680,551 股，占公司有表决权股份总数的 99.0988%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管田治科、叶青、何彦晓、刘海燕列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案主要内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责对 2024 年度公司及合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关报表附注等财务情况进行审计并出具审计意见，聘用期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-053）。

2.本议案表决结果：

普通股同意股数 63,680,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-001

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《宁夏康亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
宁夏康亚药业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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