公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-033

证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海西信信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海西信信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票（通讯）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长袁亚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数10,128,750.00 股，占公司有表决权股份总数的 24.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-033

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王建锋为第三届董事会董事成员的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,128,750.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(一) 关于提 33,750 100% 0 0% 0 0%

名王建

锋为第

三届董

事会董

事成员

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：何玉梅律师和邓彬律师

公告编号：2024-033

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人的资格及本次临时股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 建 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过

锋 25 日 时股东大会

五、备查文件目录
（一）《上海西信信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》（二）《上海西信信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》
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