公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-037

证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海西信信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯）

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10：00。

3、预计会期 0.5 天。

4、通过其他投票方式即通讯表决方式参与本次股东大会表决的股东、董监
高，需于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 前将会议材料扫描至

公告编号：2024-037

angela_liu@westinfosoft.com。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872324 西信信息 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海西信信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司主营业务变更的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日全国股份转让系统官网披露的公司《主营业务变更公
告》，公告编号为 2024-036。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-037

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9：30

（三）登记地点：上海西信信息科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：侯燕菲
联系地址：上海市徐汇区石龙路 951 号美通科创空间 709 室
电话：021-63286068
传真：021-63286068-810
邮政编码：200237
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

（一）《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司董事会
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