公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-037

证券代码：872363 证券简称：鸿基科技 主办券商：光大证券
江苏鸿基水源科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以电子邮件
方式发出
5、会议主持人：李荣先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-037

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

公司第二届监事会将于 2023 年 7 月 7 日届满。鉴于公司战略规划需
要，经公司控股股东以及主要股东提议对公司监事会提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名由江苏东源投资有限公司提名，1 名由江苏省工程勘测研究院有限责任公司提名，1 名由职工代表大会选举产生的职工代表监事。经研究，拟推荐李永博、戚绪明为职工代表监事候选人。

2、议案表决结果：

经全体职工代表投票，同意李永博先生为第三届监事会职工代表监事：24 票；同意戚绪明先生为第三届监事会职工代表监事：2 票；弃权：4 票。

李永博先生当选为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023
年 1 月 5 日起生效，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名
非职工代表监事共同组成第三届监事会。

本次选举产生的职工代表监事李永博先生为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规则制度规定不能担任监事的情形。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-037

三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决
议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 20 日

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