公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-041

证券代码：872363 证券简称：鸿基科技 主办券商：光大证券
江苏鸿基水源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日上午 10 时 00 分。

公告编号：2022-041

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872363 鸿基科技 2023 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省扬州市邗江区物港路 30 号，鸿基科技会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于第二届董事会工作报告》

《第二届董事会工作报告》
（二）审议《关于第二届监事会工作报告》

《第二届监事会工作报告》
（三）审议《关于公司第三届董事会董事候选人》

公司董事会提名徐竹青先生、袁海志先生、沈仲铭女士、单文彬先生、王正宏先生、周志彦先生、叶爱民先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。
（四）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

公司监事会提名朱小敏女士、姚瑶女士为第三届监事会监事候选人，任期三

公告编号：2022-041

年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代 理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

（2）股东在现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 5 日 9 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：江苏省扬州市邗江区物港路 30 号，鸿基科技会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：如下

地址：江苏省扬州市邗江区物港路30 号，鸿基科技会议室。

邮编：225001

联系人：强成仓

电话：0514-87365766

传真：0514-87365766
（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

公告编号：2022-041

五……
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