公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-005

证券代码：872363 证券简称：鸿基科技 主办券商：光大证券
江苏鸿基水源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：扬州市物港路 30 号鸿基公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：徐竹青先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事长薪酬待遇方案的议案》

公告编号：2023-005

1.议案内容：

《董事长薪酬待遇方案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：议案中具体条款需进一步确定。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事长徐竹青需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司内部职能机构调整的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，结合公司业务特点，拟设置四个职能部门。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司领导班子成员职责分工的议案》
1.议案内容：

为进一步加强领导班子建设，明确工作职责，强化责任落实，确保公司各项工作顺利开展。会议研究公司领导班子成员分工并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-005

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，需要股东大会就董事会审议相关事项做出决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日

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