公告日期：2023-04-28

证券代码：872363 证券简称：鸿基科技 主办券商：光大证券
江苏鸿基水源科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：扬州市物港路 30 号鸿基公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长徐竹青先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《鸿基科技 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）与《鸿基科技 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司章程第一百五十二条规定：（三）满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，考虑公司目前生产需要大量垫资的情况，保障公司未来发展的资金需求，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：财务预算应按照可实现度进一步测算。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计公司 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统上披露的《江苏鸿基水源科技股份有限公司预计2023年度日常性关联交易》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年年度目标》
1.议案内容：

《2023 年度目标》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：根据公司人员结构及以往生产经营完成产值、利润完成情况，2023 年度目标需进一步科学测算。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2022 年度效益工资发放方案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报……
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