公告日期：2023-08-18

江苏鸿基水源科技股份有限公司

章程

二〇二三年八月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份......3

第一节 股东持股情况 ......3

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东与股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 公司党组织 ......19
第六章 董事会 ......20

第一节 董 事 ......20

第二节 董事会 ......22

第七章 高级管理人员 ......26
第八章 监事会 ......28

第一节 监 事 ......28

第二节 监事会 ......29

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 利润分配 ......32

第三节 会计师事务所的聘任 ......32

第十章 投资者关系管理 ......33
第十一章通 知 ......35
第十二章信息披露 ......36
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算 ......38

第十四章修改章程 ......40
第十五章 争议解决 ......41
第十六章附 则 ......42

第一章 总 则

第一条 为维护江苏鸿基水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由江苏鸿基岩土工程有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更发起设立，在扬州市工商行政管理局注册登记。
第四条 公司注册名称
中文名称：江苏鸿基水源科技股份有限公司
第五条 公司住所：扬州市邗江区物港路 30 号。
第六条 公司注册资本为 4,000 万元人民币。

第七条 公司营业期限至 2045 年 4 月 22 日。

第八条 公司董事长为法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：【按照国家法律、法规和政策的规定，充分利用公司拥有的资金、人力和物力，最大限度的提高公司经济效益和社会效益，为全体股东和公司职工谋取合法利益。】。
第十三条 许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；水污染治理；水泥制品制造；砼结构构件制造；水泥制品销售；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；建筑砌块制造；文物文化遗址保护服务；家具安装和维修服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广……
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