公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-022

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：粤开证券
山东三同新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔润刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,252,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2021-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 3,525,321.80 元（如适用）。资本公积为
92,865.66 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,865.66 元，其他资本公积为 0 元（如
适用）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,252,800 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.00 股（如适
用），每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） （如适用）。本次权益分派共预计派送红股 1,325,280
股（如适用），派发现金红利 662,640.00 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 13,252,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

同意股数 13,252,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-022

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议。

山东三同新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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