公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-007

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：粤开证券
山东三同新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十三条 公司可多渠道、 第一百九十三条 公司可多渠道、
多层次地与投资者进行沟通，沟通方式 多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与， 应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，
沟通方式包括但不限于： 沟通方式包括但不限于：

(一)信息披露，包括法定的定 (一)信息披露，包括法定的定
期报告和临时报告，以及非法定的 期报告和临时报告，以及非法定的
自愿性信息披露； 自愿性信息披露；

(二)股东大会； (二)股东大会；

(三)网络沟通平台； (三)网络沟通平台；

(四)投资者咨询电话或传真； (四)投资者咨询电话或传真；
(五)现场参观座谈及一对一沟 (五)现场参观座谈及一对一沟
通； 通；

(六)业绩说明会和路演； (六)业绩说明会和路演；

(七)媒体采访和报道； (七)媒体采访和报道；

(八)邮寄资料。

公告编号：2022-007

(八)邮寄资料。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股
东的合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，可以
通过设立专门基金等方式对投资者损
失进行赔偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改。

三、备查文件
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。