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发表于 2022-08-10 16:17:12 股吧网页版
三同新材:第二届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-10


公告编号:2022-018

证券代码:872406 证券简称:三同新材 主办券商:粤开证券
山东三同新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:崔润刚

6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了 2022 年半年度报告,

公告编号:2022-018

包括:会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东三同新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

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