公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-021

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：粤开证券
山东三同新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：崔润刚

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔润刚先生继续为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举崔润刚先生继

公告编号：2022-021

续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。崔润刚先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张杰女士继续为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举张杰女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张杰女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举郑恒仃先生继续为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举郑恒仃先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郑恒仃先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

公告编号：2022-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举石文义先生继续为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举石文义先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。石文义先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交……
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