公告日期:2022-09-22
公告编号:2022-029
证券代码:872406 证券简称:三同新材 主办券商:粤开证券
山东三同新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 9 月 22 日审议并通过:
选举崔润刚先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 9 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,366,442 股,占公司股本的 84.83%,不是失信联合惩戒对象。
任命崔润刚先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 9 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 12,366,442 股,占公司股本的 84.83%,不是失信联合惩戒对象。
任命张杰女士为公司分管(生产、研发)的副总经理,任职期限三年,自 2022 年
9 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,183,808 股,占公司股本的 14.98%,不
是失信联合惩戒对象。
任命郑恒仃先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 9 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 27,830 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。
任命郑恒仃先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 9 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 27,830 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 22 日审议并通过:
选举崔雪女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 9 月 22 日起生效。上
公告编号:2022-029
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件
《山东三同新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东三同新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东三同新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日
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