公告日期：2024-04-26

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：粤开证券
山东三同新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872406 三同新材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

山东三同新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告》

董事长崔润刚从公司的经营成果、规范治理、未来发展战略及目标等方面着手，向董事会作出 2023 年度的工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现根据监事会实际工作情况作出《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及其年度报告摘要，包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。

（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年整体财务状况进行预计。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，保证公司良性运营，2023 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于修改公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。（九）审议《提名乔甜甜女士为公司新任监事》

刘洪伟女士因个人原因辞去公司监事，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会提名乔甜甜女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为
止。 乔甜甜女士不属于失信联合惩戒对象。 乔甜甜 女士简历：女，1989 年 4
月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，在山
东女子学院学习国际贸易专业，专科学历。2020 年 1 月-2022 年 7 月在曲阜师范
大学继续教育英语专业，获得本科学历。2017 年 9 月-今任职山东三同新材料股
份有限公司营销管理部职员，曾被评为优秀跟单员。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案……
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