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发表于 2024-05-17 17:13:06 股吧网页版
三同新材:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:872406 证券简称:三同新材 主办券商:粤开证券
山东三同新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:崔润刚
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-008)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数14,578,080 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员均由董事兼任,均已出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:

董事长崔润刚从公司的经营成果、规范治理、未来发展战略及目标等方面着手,向董事会作出 2023 年度的工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,578,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年度,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。现根据监事会实际工作情况作出《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,578,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了 2023 年年度报告及其年度报告摘要,包括:会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,578,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年财务预算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2024 年整体财务状况进行预计。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,578,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,578,080 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

为了保证公司业务的扩张……
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