公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-031

证券代码：872547 证券简称：邦富莱 主办券商：粤开证券
北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：舒思钏

6.会议列席人员：黄红梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

公告编号：2023-031

法律法规的规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会现提名高礼进（连任）、李晓娇（连任）、戴威（连任）、李平娇（新任）、陈兴文（新任）为公司第三届董事候选人。

以上候选人员经公司股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

高礼进、李晓娇、戴威、李平娇、陈兴文未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董
事会提交的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人议案》和监事会提交的《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2023-031

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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