公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-037

证券代码：872547 证券简称：邦富莱 主办券商：粤开证券
北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：舒思钏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,187,500 股，占公司有表决权股份总数的 43.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李文安因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-037

公司其他高级管理人员列席会议的情况：无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会现提名高礼进（连任）、李晓娇（连任）、戴威（连任）、李平娇（新任）、陈兴文（新任）为公司第三届董事候选人。

以上候选人员经公司股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

高礼进、李晓娇、戴威、李平娇、陈兴文未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届董事会候选人议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会现提名黄红梅（连任）、高颖吉（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职

公告编号：2023-037

工代表监事一起组成公司第三届监事会。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

黄红梅、高颖吉均未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高礼进 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过

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