公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：872547 证券简称：邦富莱 主办券商：粤开证券
北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人：高礼进

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司经营战略调整及原审计团队所属会计师事务所发生变化，为了更好地推进公司审计工作，经与原审计机构北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）充分

公告编号：2024-002

沟通协商，公司不再聘请其担任公司审计机构，拟改聘北京政远会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度审计服务机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 15 日

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