公告日期:2024-04-30
证券代码:872547 证券简称:邦富莱 主办券商:粤开证券
北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:高礼进
6.会议列席人员:黄红梅
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理李晓娇汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年度的经营情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长高礼进代表董事会汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度财务决算情况,并提交财务决算报告供审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容:
结合公司的实际经营情况和财务状况,公司 2023 年度拟不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决权。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截止 2023 年 12 月 31 日,公司经审计财务报表未分配利润累计金额为
-4,572,191.22 元,实收股本为 5,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本三分之一。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时,应召开股东大会……
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