公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-026

证券代码：872584 证券简称：ST 大家 主办券商：开源证券
浙江大家食品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈其华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘锋因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上发布了《关于拟修订<公司章程公告>公告》（公告编号：2024-021），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江大家食品股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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