公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-027

证券代码：872584 证券简称：ST 大家 主办券商：开源证券
浙江大家食品股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈其华

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

公告编号：2024-027

公 司 已 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上发布了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028），本议案的具体内容参见上述公告。
2.回避表决情况

关联董事陈其华、陈其军、郭小琴回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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