公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-029

证券代码：872584 证券简称：ST 大家 主办券商：开源证券
浙江大家食品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 6 日 14 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872584 ST 大家 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027），本议案的具体内容参见上述公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证；

公告编号：2024-029

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；

3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 6 日下午 13 时—14 时

（三）登记地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：陈其华

地 址：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号

电 话：13586198128
（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。
五、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日

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