公告日期：2024-05-20

证券代码：872584 证券简称：ST 大家 主办券商：开源证券
浙江大家食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌中路 688 号九龙国际大酒店兰桂坊餐厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈其华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,464,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈其军、陈冬萍因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事喻青兰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司2023 年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司2023 年度监事会工作报告》，提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上发布了《2023 年年度报告》（公告编号 2024-040）及《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-041），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2023年财务实际情况,总结形成了《公司2023年度财务决算报告》，提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 2024 年财务预
算报告》，提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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