公告日期：2024-11-26

证券代码：872584 证券简称：大家食品 主办券商：开源证券
浙江大家食品股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 14 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872584 大家食品 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-067），本议案的具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《会计师事务所变更公告》（公告编号 2024-068），本议案的具体内容参见上述公告。
（三）审议《关于选举陈哲先生为公司第三届董事会董事的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于选举吴庆民先生为公司第三届董事会董事的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。
（五）审议《关于选举滕刚先生为公司第三届董事会董事的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。
（六）审议《关于选举陈冬萍女士为公司第三届董事会董事的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。
（七）审议《关于选举赵淑明女士为公司第三届董事会董事的议案》

公 司 已 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。
（八）审议《关于选举林刚先生为公司第三届监事会监事的议案》

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（www.neeq.com.cn)上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024……
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