公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-034

证券代码：872623 证券简称：萌帮股份 主办券商：西部证券
河北萌帮水溶肥料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
（五）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 15 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-034

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872623 萌帮股份 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭兴龙、河北济泰生物科技集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记。

代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

公告编号：2022-034

（二）登记时间：2023 年 1 月 15 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人 ： 吴 广 利 ； 电 话 ： 0311-85941050 ；
传真 0311-85941050
（二）会议费用：出席会议的人员交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河北萌帮水溶肥料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日

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