公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-013

证券代码：872623 证券简称：萌帮股份 主办券商：西部证券
河北萌帮水溶肥料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：郭兴龙

6.会议列席人员：监事：李克强、杨杰华、王凤娟；财务负责人：任康兵
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，

公告编号：2023-013

现公司已编写完成《2023 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认关于河北萌帮水溶肥料股份有限公司为全资子公司提供担保》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的（补发）公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 5；反对 0；弃权 0。
3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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