公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-003

证券代码：872623 证券简称：萌帮股份 主办券商：西部证券
河北萌帮水溶肥料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872623 萌帮股份 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《河北萌帮水溶肥料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭兴龙、河北济泰生物科技集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

公告编号：2024-003

（二）登记时间：2024 年 1 月 18 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：吴 广 利；电 话： 0311-85941050 ；传真
0311-85941050
（二）会议费用：出席会议的人员交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。