公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-012

证券代码：872623 证券简称：萌帮股份 主办券商：西部证券
河北萌帮水溶肥料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭兴龙
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数37,966,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9642%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-012

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，编写了《2023 年董事会工作报告》，对 2023 年董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年的主要工作任务。2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。
3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：公司监事会对 2023 年度的整体工作进行了总结，编制了《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。
3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：根据2023年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。
3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：公司根据 2024 年度主要经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2024-012

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。
3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编写完成《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告……
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