公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-021

证券代码：872623 证券简称：萌帮股份 主办券商：西部证券
河北萌帮水溶肥料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郭兴龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

公告编号：2024-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭兴龙、郭兴国、郭一韬、孟国明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请借款及资产抵押》的议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟向银行申请借款及资产抵押的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-021

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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