公告日期：2023-04-20

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 10;00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872681 广大纸业 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

天津华盛理律师事务所律师出席公司 2022 年年度股东大会。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为了进一步拓宽公司销售渠道，公司经营范围需增加：一般项目：砼结构构件销售；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；照明器具销售；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；金属结构销售；建筑防水卷材产品销售；树木种植经营；园艺产品销售；配电开关控制设备销售；消防器材销售；金属制品销售；电气信号设备装置销售；交通及公共管理用标牌销售；电力设施器材销售；工程塑料及合成树脂销售；金属丝绳及其制品销售，故需对《公司章程》中经营范围表述进行修订。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度经营情况及财务状况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营计划，结合市场和公司自身情况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。
（八）审议《关于采购分切机的议案》

因生产车间订单较多，现有的分切机不能满足现在的生产需求，为提高车间的生产产量，拟计划采购一台分切机，金额 7.5 万元。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次……
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