公告日期：2023-05-12

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李龙
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第三次会议决定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年
度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事曲雅萍、叶菲、陈鹏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马灏、魏丽萍因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步拓宽公司销售渠道，公司经营范围需增加：一般项目：砼结构构件销售；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；照明器具销售；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；金属结构销售；建筑防水卷材产品销售；树木种植经营；园艺产品销售；配电开关控制设备销售；消防器材销售；金属制品销售；电气信号设备装置销售；交通及公共管理用标牌销售；电力设施器材销售；工程塑料及合成树脂销售；金属丝绳及其制品销售，故需对《公司章程》中经营范围表述进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）和《天津广大纸业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》……
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