公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-045

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：宋文娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事宋文娟因工作调整原因，向监事会提交书面报告，辞去公司监事职

公告编号：2023-045

务。监事会拟提名许喆担任公司监事。任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会届满之日止。许喆未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 24 日

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