公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-048

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李龙
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 11 月 24 日发布《关于召开 2023 年第六次临时股东大
会通知公告》，决定于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事孙朗、曲雅萍、叶菲、陈鹏因工作缺

公告编号：2023-048

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋文娟、马灏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事宋文娟因工作调整原因，向监事会提交书面报告，辞去公司监事职务。监事会拟提名许喆担任公司监事。任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会届满之日止。许喆未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许喆 监事 任职 2023 年 12 2023 年第六次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

宋文娟 监事 离职 2023 年 12 2023 年第六次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2023-048

《天津广大纸业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

天津广大纸业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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