公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李龙
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 12 月 21 日发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会通知公告》，决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事孙朗、曲雅萍、叶菲、陈鹏因工作原

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因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马灏、魏丽萍因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于出席会议的全体股东均为关联方，回避表决将导致股东大会对本议案无法形成有效的决议，故全体股东均无需回避表决。（二）审议通过《关于聘请审计中介机构的议案》
1.议案内容：

拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计单位。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

天津广大纸业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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