公告日期：2024-04-25

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司董事会制度

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一、 审议及表决情况

天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订<天津广大纸业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。议案表决结果： 同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津广大纸业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，进一步规范天津广大纸业股份有限公司（以下简称广大纸业或公司）董事会决策和运作程序，实现决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理
规则》）、《天津广大纸业股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。

第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司的常设机构，在股东大会授权和《公司章程》规定的职责范围内，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的重大经营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议。

第三条 董事会议事遵循科学决策、民主决策、依法决策的原则，坚持调查研究、科学论证的方法，通过集思广益、集体决策，保证决策的科学性、正确性。

第二章 议事范围

第四条 党支部委员会（以下简称支委会）研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，董事会决定的重大经营管理事项，必须由支委会前置研究。

第五条 董事会议事范围包括：

(一)公司董事会在股东大会授权范围内依照有关法律法规和公司章程规定行使下列职权：

1．根据公司的战略目标，决定公司中长期发展规划和三年滚动计划，并对经理层实施战略规划情况进行监督。

2．决定公司内部管理机构的设置、调整、撤销；

3．决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系；

4．决定公司分支机构（非法人单位）的设立或撤销方案；

5．按照规定权限，决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；

6．决定公司的年度经营计划;

7．决定年度计划内（外）境内总投资额 8 万元以上，10 万元以
下的主业固定资产投资；

8．决定超预算和预算外的资金调动和使用；

9．决定公司资产账面净值在 4 万元以上，5 万元以下的固定资
产处置事项；

10．根据有关规定和程序，聘任、解聘公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等公司高级管理人员；

11．决定公司高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项；

12．根据董事长提名聘任、解聘董事会秘书；审定由董事长提名的董事会专门委员会主任委员、委员人选；

13．决定公司职工工资总额管理办法和预算方案；决定职工收入分配方案；

14．指导、检查和评估公司内部审计工作，审议公司内部审计工作报告，决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责的机制；

15．制定董事会年度工作报告；

16．依法批准年度审计计划和重要审计报告；

17．对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

18．定期听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制；

19．公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上，单笔金额未超过最近一期经审计总资产 30%，且不超过 3000 万元的关联交易；

20．公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元，未超过最近一期经审计总资产 30%，且不超过 3000 万元的关联交易；

21．法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他应当由董事会通过的职权；

22．股东大会授权的其他职权。

（二）公司董事会应履行职责，并需报股东大会审批后实施的事项：

1．制订公司经营方针；

2．制订公司的……
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